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佛山证据调查公司

文字:[大][中][小] 2020-11-26    浏览次数:    

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广东省佛山市高明区人民法院

刑事判决书

(2015)刑法初字第220号

公诉机关,广东省佛山市高明区人民检察院。

被告单位佛山立信物业管理有限公司,住所地为佛山市高明区鹤城街道文昌路236号,法定代表人为李。

诉讼代表法律,男佛山证据调查公司,1981年9月12日出生,被告人佛山立信物业管理有限公司副总经理。

辩护人何某某,广东雄和律师事务所律师。

被告人李,男,1975年7月17日出生,广东省梅县人,汉族,大学文化,佛山市立新物业管理有限公司法人代表兼总经理,现居南海区。广东省佛山市。由于此案,他于2014年8月25日(同日被拘留)被刑事拘留,并于同年9月30日被捕。他目前被拘留在佛山市高明区拘留所。

辩护人周某某,广东立恒律师事务所律师。

辩护人熊先生是广东雄和律师事务所的律师。

被告人李1,男,1979年7月18日出生,广东省梅县人,汉族,大学文化,佛山市立信物业管理有限公司总经理助理,现居南海区,广东省佛山市。由于此案,他于2014年8月25日(同日被拘留)被刑事拘留,并于同年9月30日被捕。他目前被拘留在佛山市高明区拘留所。

辩护人欧某某,广东立恒律师事务所律师。

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佛山市高明区人民检察院起诉被告单位佛山立信物业管理有限公司,被告李某和李某1人以公诉和刑事起诉等虚假发票罪(2015)否154起诉书)。 2015年5月18日,该法院提起公诉。该法院依法成立了大学合议庭,并于2015年6月24日举行了公开听证会。佛山市高明区人民检察院任命苏业宏为检察院。出庭支持公诉。被告为佛山立新物业。管理有限公司的诉讼代表罗及其辩护人何,被告李及其辩护人周雄雄,被告李1及其辩护人欧先生出席了庭审。现在审判已经结束。

起诉机关指控:被告单位佛山立信物业管理有限公司是一家有限责任公司,成立于2001年1月3日。自2003年3月14日起,该公司的法定代表人为被告李。 ,李是公司的总经理和实际的经营者,负责公司的整体事务。自2007年以来,被告李1一直协助李进行公司管理。在李负责李新公司的管理期间,为了查找发票和虚报公司成本,他购买了259来自其他公司(例如佛山顺联国际购物中心)的发票,没有其他实际货物交易。 ,并支付发票金额的4%作为手续费,然后将发票交给李先生,并指示李先生使用上述发票进入李新公司的账户进行纳税申报,以达到税收目的逃避。李1知道,在立新公司没有实际交易的情况下,发票是由李直接购买的。他仍将发票交给公司的会计师Wu进入帐户并申报税款。 2012年至2013年,立信通过上述方法共购买了246份国家税务通用机打发票和13份地方税务通用发票,并记录并申报了纳税。实际虚增费用为人民币12359269.13元,而少缴了企业所得税。 3089817.28元。经过验证,以上259张发票均为伪造发票。解决此案后,立新公司已支付了所有应付税款,滞纳金和罚款。

针对上述指控,公诉机关向法院提供了被告人李和李的供认和答辩;2、曲景全,谢,吴,林,赵,杨,黄,陈2、张等人的证人路,卢,冯1、梁,陈1、麦,冯的证人;搜索记录;捕获过程;户口资料;关于立信物业管理有限公司对佛山信的核实。涉嫌偷税,高明区地方税务局应佛山市公安局高明分公司的要求,核实佛山立信物业管理有限公司涉嫌逃税的金额高明区地方税务局核实佛山立信物业管理有限公司涉嫌逃税的比例,应纳税总额,佛山立信物业管理有限公司的纳税情况,关于将涉嫌违法案件移交给佛山市立信物业管理有限公司的函,以及关于城市立信物业管理有限公司对涉嫌违法案件材料的补充函佛山;扣押清单;发票验证申请表,发票验证函,深圳市罗湖区地方税务局协助支票追回函(随附246张国家税务通用机打发票,地方税务通用发票13佛山顺联国际有限公司开具的发票副本)购物中心有限公司(附有待检查发票的摘要清单,辞职申请表,员工身份证复印件,税务登记证,营业执照,财务部门人员结构图);来自万绿花卉佛山市顺德区陈村田场,佛山市顺德区陈村镇汉宝园艺场,原吕草粮油营业部,佛山市南海区和佛山市高明东辉日泽电器有限公司业务许多企业提供的许可证,税务登记证,自雇的机器可读文件登记材料和发票识别伊斯答复佛山立信物业管理有限公司和深圳市罗湖区地方税务局的答复答复函和证明(带10张发票);税收行政处罚决定书(明地税字[2015] 501号,2015年4月22日),税收处罚决定书(明地税字[2015] 501号,2015年4月16日);缴纳企业所得税,滞纳金和罚款的纳税证明;佛山立信物业管理有限公司在兴业银行和高明农村商业银行的开户信息以及自2011年7月1日至今的交易; 2011年7月1日至今,李在兴业银行,广发银行,招商银行,高明农村商业银行的开户信息及交易流程; Li 1从2011年7月1日至今在兴业银行,广发银行,招商银行,高明农村商业银行的开户信息和交易流程;张先生于2012年1月至2013年12月在招商银行进行帐户交易的详细信息;股权转让合同,付款收据,股权转让协议,股东转让明细表和收据;立新的营业执照,税务登记证,组织机构代码证,企业机器可读文件注册信息,公司成立登记申请书,公司法定代表人简历,关于设立高明立新物业管理有限公司的批准和发行资本协议,资本金核查报告,法定代表人的委任书,企业机器可读文件变更登记信息佛山老公外遇调查公司,公司变更登记申请书,2002年第一次董事会决议,股东大会决议,股权转让合同,支付制度专用证书,股权转让合同,股东证明出资信息。

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